“智天金融”涉嫌非法集資被立案調查

華聲網北京4月15日訊】(鑒騙)近日,有自媒體報道四川智天金融服務外包有限公司(以下簡稱:智天金融公司)掛牌展示已經被前海股權交易中心終止。終止原因是涉嫌非法集資,且該公司已經被公安部門立案調查。

那么智天金融公司是一家什么樣的公司?又為什么會涉嫌非法集資被公安部門立案調查的呢?據公示系統顯示,智天金融公司經營范圍包括接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);企業管理;商務信息咨詢;財務咨詢。

根據該顯示,智天金融公司是不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動的。但智天金融公司卻以售賣股權等名義進行金融活動。

據海峽都市報報道,福州林先生的母親最近被智天金融公司以買原始股的名義,騙走了5000元錢。林先生的母親稱,.智天金融公司的股權在上市后至少翻一千倍。”

林先生的母親在接受媒體采訪時,向記者展示了智天金融公司的股權證,股權證上寫明了購買價格和購買金額。

鑒騙了解到,投資者投資智天金融公司最低需要投資最低5000元,另外公司墊付了495000元,投資者就能獲得公司50萬的原始股(1元1股)。等公司上市,按開盤價交易后,公司扣回當初幫你墊付的資金以及稅收外,最終投資者能獲得1500萬元的回報。 假如按20美金交易價計算,投資者就能獲得6300萬元的高額回報。如投資一萬元,按開盤價計算就能獲得3000萬元。按20美金交易價計算,能獲得1億3千萬元的高額回報。

反詐騙中心有關人士稱,該公司的運營模式已經涉嫌.非法吸儲和傳銷”,這家公司現在聯系不上,這些老人的錢有可能早就被轉移了。

鑒騙通過國家企業信用信息公示系統(以下簡稱:公示系統)查詢得知,2015年08月24日,鄧智天等人先后在四川成都武侯區、北京海淀區等地注冊成立智天金融公司、智天收藏品鑒定評估有限責任公司、世界智天置業有限公司等多家公司,并在上述三家公司擔任法定代表人。

值得注意的是,智天金融公司注冊資金1000萬元,認繳出資時間為2035年8月21日。而智天收藏品鑒定評估有限責任公司與世界智天置業有限公司注冊資金分別是1200萬元、5000萬元,但認繳出資時間未公開。

據天眼查顯示,目前,上述三家公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯系,先后被當地市場和質量監督管理局列入經營異常名錄。

另外,值得注意的是,在1月3日,智天金融公司的會員群中傳出了一份《緊急通知》。該通知稱,公司暫停集中辦公以及辦理轉讓股權手續。

據相關媒體報道,自去年12月26日之后,再也沒有鄧智天露面的信息。在29日的贊助活動中,鄧智天的名字只出現在日程表上,但并沒有在現場出現,沒有任何照片和視頻。有投資者前往公司總部,發現人去樓空,大門緊鎖。關于智天金融公司的辦公場所是否人去樓空,鑒騙將實地去探訪。

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