河北獻王集團涉傳被罰后仍借“上市”賣股權:公安已成立專案組偵

圖片來自網絡

 

  近日,據上游新聞報道,河北獻王工貿集團有限公司(以下簡稱:獻王集團)涉嫌傳銷被罰后仍宣傳要在美國納斯達克上市并售賣股權,涉及29省5萬多人被騙。目前,河北獻縣公安局經偵大隊,已經收到受害者報案材料,也已成立專案組,相關偵查工作仍在進行。那么,獻王集團究竟為何會被公安立案偵查呢?

 

  借美國上市為由售賣股權

 

  據悉,2017年8月,獻王集團成立了朗成商貿有限公司并啟動.藍海戰略”,先后在全國范圍內以.管吃、管住來公司參觀”為名,組織全國各地投資者去獻王酒店實地參觀。該公司宣稱與滄州銀行和中國太平洋保險公司合作,用獻王集團12.5億元資產作為擔保,承諾保障投資人的本金安全與收益。

 

 

  河北獻王集團為了吸引更多的投資者前來投資,對獻王酒廠進行.規模化、集團化、產業化”等多元化進行改建和投資,并巧妙依托獻縣歷史文化背景做企業宣傳,拼湊和編纂跟.獻王”有關聯的故事,還邀請一些社會名人,如釀酒大師、營銷大師以及原滄州市委常委、政法委書記周某民等為其.站臺”,營造出公司實力雄厚、前景美好的假象,才使得眾多投資者前來滄州獻縣獻王酒廠參觀考察。

 

  此外,河北獻王集團王占芳公開也有諸多頭銜,例如1998年曾任獻縣糧食局局長;2004年任獻縣政協副主席;河北省糧食行業協會副會長;滄州市政協委員、滄州市優秀企業家代表、獻縣經濟聯合會會長等。

 

截圖來自天眼查

 

  但是,據天眼查顯示,王占芳,自身風險高達33條,周邊風險高達332條,其中有12條被法院列為限制高消費令。此外,獻王集團司法風險有104條,11條失信被執行人,司法協助1條,累計自身風險達95條,周邊風險186條,該集團被列入高風險。

 

  據悉,.藍海戰略”的主要營銷模式是:參與人要成為當事人的會員必須繳納1000元、5000元、10000元、20000元不等金額的入門費,分別成為普通會員、中級會員、高級會員和VIP會員。兩種銷售模式(雙軌制)別是分理財型銷售(靜態)和市場型銷售(動態)。

 

  據投資人表示,河北獻王集團宣傳.投2萬賺八萬”,就是是獻王企業以會銷方式讓顧客買酒,投入1000、5000、1萬、2萬元,分別給予價值3000元、1.65 萬元、3.6萬元、8萬元的白酒和積分。

 

  乍一看的確投資者非常賺錢,誰想這只是龐氏騙局的開始,據悉,2018年2月,獻王集團宣稱,其聯合西苑資本打造的.中國王酒”即將在美國納斯達克掛牌上市,開啟資本市場運作,因為上市做準備不再返還投資人本金與收益,將原來未返還的本金改為股權,并要求投資人繳納980元股權證工本費。同年10月,河北獻王集團啟動.天下糧倉”,稱公司將在2019年末上市,同年9月宣稱為上市做準備,推出.天下糧倉升級版”繼續誘導投資人投資。

 

  直到2019年10月末,獻王集團的一切動作戛然而止,不再返錢,沒有正式的股權證,也沒有獻王集團的任何消息。

 

  為傳銷組織提供便捷遭公安調查

 

  中新融媒注意到,在獻王.藍海戰略”實施不到一年,河北省獻縣市場監管局于2018年2月7日對朗成商貿進行立案調查。

 

  經查,滄州朗成商貿自2017年8月開始,利用.后臺登錄”管理程序系統和其.酒業銷售系統”發展會員,開展傳銷活動。截止到2018年4月13日,在全國發展注冊會員用戶54560個,在獻縣發展注冊會員用戶1638個,已形成較清晰的層級網絡組織結構。專案組認為,朗成商貿是典型的雙軌制并行的網絡傳銷行為。

 

截圖來自天眼查

 

  2018年6月19日吊銷了朗成商貿的營業執照,并處罰款200萬,沒收非法所得2804萬元,對獎勵會員的汽車予以沒收。同時,獻縣市場監管局還對為朗成商貿從事傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的獻王集團、獻王大酒店、獻王酒業,依據《禁止傳銷條例》進行了處罰,以上處罰均于2019年3月19日申請法院強制執行。

 

截圖來自天眼查

 

  據天眼查顯示,滄州朗成商貿有限公司法定代表人是劉凡,成立于2015年10月20日,實繳資本50萬元,從公開股權來看與獻王集團沒任何關系。但據相關人士透漏:.雖然工商信息顯示,兩家公司并沒有關聯,但是投資者獲得的信息是,王占芳其實是朗成商貿的實際控制人。”

 

  中新融媒還注意到,2018年5月14日,河北獻縣市場監督局將涉嫌組織策劃傳銷的獻王工貿集團有限公司法定代表人王占芳以及相關材料移送給獻縣公安局。據了解,獻王集團法定代表人王占芳為藍海戰略宣傳協調、為傳銷組織的建立實施擴大起了關鍵作用,其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定。

 

  .上市”渺無音訊后投資者紛紛維權

 

  對于監管部門的處罰,投資者紛紛表示并不滿意。但是去年4月28日,人民法院訴訟資產網發布了一則拍賣公告:獻縣人民法院將獻王集團所有的,位于獻縣城區北臧橋村南的土地及地上附著物進行司法拍賣,起拍價為3719.93萬元。聽到消息后,眾多投資者前往河北獻王集團討要說法,試圖追回投資款,但均未有結果。

 

截圖來自天眼查

 

  .2019年4月,河北獻王集團被拍賣,但該公司法定代表人王占芳在2019年7月還在宣傳天下糧倉和投資股權事宜。”河南投資者張先生表示,在明知企業資金已經出現問題,且資產相繼被銀行凍結、拍賣的情況下,依然宣稱將在美國上市,顯然是在實施股權詐騙。

 

  .2018年,我們先后被獻王集團股權詐騙了120多萬,這些錢有近一半是在他們的慫恿下從銀行貸款而來。當時把存款全部投進去了,現在貸款的錢又還不上,只好把房子賣了。”北京市高某說道。

 

  而據投資人潘女士感同身受的表示,去年7月,其經熟人介紹,河北滄州獻縣獻王酒廠即.河北獻王工貿集團有限公司”以招募股東為由,吸收社會大批資金,又以在美國上市和企業在短期內可產生巨大效益及宏偉的發展前景為誘餌,先后分三次將84.3萬元打入到該企業的相關人賬號。

 

  而根據潘女士等投訴人提供的材料證據顯示:第一筆資金14.3萬元,打進上線團隊長趙世靜的私人賬戶;第二筆資金40萬元,打入.百人創始團隊”指定人賬號;第三筆資金30萬元,用于獻王集團促銷發車活動押金,分別打入獻王工貿公司總經理、盛澤科技有限公司總經理苑某祥和河北凱祥路通汽車銷售有限公司法人胡某棟的私人賬號(該公司與盛澤科技有限公司是合作關系),以上三筆匯款均有銀行匯款證明。

 

  潘女士還表示道,為達到金融詐騙之目的,該公司通過其律師團隊,鉆法律空檔,提前給投資人設置好.陷阱”并將詐騙布局設置好.防火墻”,通過夸大、虛假宣傳、虛設企業.藍圖”和美好前景等手段,以.入股”、加入企業.百人創始團隊”成立董事會名義,非法吸收巨額公眾資金;得手后,立即注銷企業營業執照,辭掉企業原始負責人,宣稱在美國上市的事更是渺無音訊。

 

截圖來自知乎

 

  據不完全統計,來自全國各地的投資者,從獻王集團一步步設計的融資.陷阱”,先后以1.0眾籌模式到2.0的股權認購、3.0的特許加盟、4.0的天下糧倉,再到5.0等花樣百出的各種幌子來看,其公司進行是非法集資、傳銷、詐騙活動。

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